-
24.08.2020Белгия ще разследва Credit Suisse за пране на пари
Проучват се банковите данни на белгийски клиенти със сметки в кредитора между 2003 и 2014 г.
-
17.08.2020
Защо новите изисквания за адвокатите създават проблеми?
Адвокатът брани клиента си, не го разследва, твърди Галин Попов, главен управляващ съдружник в "Попов, Арнаудов и партньори"
-
18.07.2020
Игнорира ли стратегията на ЕС срещу изпирането на пари руския слон в стаята?
Списъците на блока с високорискови държави са политически мотивирани, а се игнорират уязвимости вътре в съюза и в дипломатически силни страни, според анализ
1 -
16.07.2020
Съдът на ЕС глоби Ирландия и Румъния заради законодателството за прането на пари
Двете страни са забавили с 2 години привеждането в съответствие с правилата на ЕС на националните си законодателства
1 -
02.07.2020
Кога ще се откриват по-лесно банкови сметки от чужденци?
Трябва да се намери балансът между борбата с прането на пари и привличането на инвестиции, настояват Георги Гайдаров и Добромир Иванов
-
28.05.2020
Swedbank обединява сили с полицията, за да подобри процедурите за прането на пари
Банката е обработила рискови трансакции за 40 млрд. долара, свързани със случая Danske Bank от 2018 г., според нейно разследване пари
-
17.05.2020
Скандинавия ще трябва да изчисти имиджа си на пералня на мръсни пари
Скандалите със Swedbank и Danske Bank показват, че ЕС е уязвим от потоците от мръсни пари, колкото и да се опитва да се бори с това
1 -
07.04.2020
ЕС и ООН ще помагат на Източното партньорство в борбата с организираната престъпност
Проектът, изготвен от ЕС и института UNICRI, предвижда финансова помощ за страните от организацията в размер на 1,5 млн. евро
-
02.03.2020
Задържаха и сина на Васил Божков - Антон
Прокуратурата повдига обвинение за пране на пари – след 72 часа ще поиска постоянен арест
1
Таг пране на пари
Пазари